پولشویی | نماد اقتصاد

«نماد اقتصاد» گزارش می‌دهد؛ رد پول در پیچ‌وخم اقتصاد

پشت پرده ۴۹ هزار میلیارد تومان گردش مالی مشکوک

۴۹ هزار میلیارد تومان گردش مالی مشکوک در ایران شناسایی شد‌ه‌است. این خبر را معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده‌است.همچنین ۶۳۷ هزار تراکنش مشکوک بانکی در این دوره بررسی شده است. در عین حال خبر اعلام‌شده را باید گزارشی از مرحله شناسایی و پیگیری جریان‌های مالی مشکوک دانست، نه گزارشی قطعی از میزان پول‌شویی یا خسارت واردشده به اقتصاد.

بمانجان ندیمی

ادامه مطلب

آخرین اخبار 8 ماه پیش

چرا تلاش ایران در FATF نتیجه نداد؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست عمومی خود در مکزیکوسیتی (۲۲ تا ۲۴ بهمن ماه)، در اقدامی که با تلاش‌های بیش از ۲۰ ساعته هیئت ایرانی همراه بود، تنها دفاعیات ایران در خصوص پنج شرط از ده شرط اعلامی پیرامون کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را پذیرفت. این عدم پذیرش منجر به تأیید مجدد و ابلاغ اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران به تمام حوزه‌های قضایی جهان شد.

عارفه سلیمانی

ادامه مطلب

آخرین اخبار 9 ماه پیش

چه اقداماتی مشمول پولشویی می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، قانون مبارزه با پولشویی اواخر سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون مقرر شد که به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه […]

عارفه سلیمانی

ادامه مطلب

بانک و بیمه 1 سال پیش

۲۵۰ میلیون حساب سپرده از گردونه خارج می‌شود

به گزارش نماداقتصاد، بانک مرکزی در اقدامی کم‌سابقه، طرح حذف داوطلبانه حساب‌های مازاد را آغاز کرده که هدف آن بستن دست‌کم ۲۵۰ میلیون حساب بانکی غیرضروری است. این حساب‌ها، که بخشی از کل ۶۵۰ میلیون حساب سپرده موجود در کشور هستند، به گفته مسئولان می‌توانند بستری برای پنهان‌سازی تراکنش‌های مجرمانه و اجاره‌ای باشند. با اجرای […]

عارفه سلیمانی

ادامه مطلب

آخرین اخبار 1 سال پیش

باید با مفسدان اقتصادی قاطعانه برخورد شود

به گزارش نماداقتصاد، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چند ساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پول‌شویی و جرایم منشأ پول‌شویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و… تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین […]

عارفه سلیمانی

ادامه مطلب

دسته‌بندی نشده 1 سال پیش

تهیه ۲۴ برنامه برای مبارزه با پولشویی

به گزارش نماداقتصاد، یکی از وظایف این مرکز، «تنظیم‌گری (رگلاتوری)» و تدوین قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تنقیح مقررات نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه، مشاغل غیرمالی و…است که قدم‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است. اصلاح آیین‌نامه اقدام مالی […]

عارفه سلیمانی

ادامه مطلب