چرا تلاش ایران در FATF نتیجه نداد؟

به گزارش نماد اقتصاد، مرکز اطلاعات مالی ایران با انتشار گزارشی از نشست مکزیکوسیتی، تأیید کرد که با وجود برگزاری جلسات فشرده دیپلماتیک، اجماع کامل اعضای FATF علیه کشور شکسته نشد. اگرچه ۱۱ عضو از ۳۹ عضو از اقدامات رو به جلوی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) حمایت کردند و زمینه اجماع صددرصدی پیشین از بین رفت، اما در نهایت بیانیه نهایی (بر خلاف حمایت‌های صورت گرفته) به تمدید اقدامات تقابلی انجامید.

دلایل عدم پذیرش و تشدید فشارها:

بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مالی، یکی از دلایل اصلی عدم پذیرش کامل شروط، استدلال برخی اعضا مبنی بر اینکه دفاعیات ایران درباره برخی شروط اعمالی بر کنوانسیون‌ها، “موسع و غیرمرتبط” هستند، بوده است. همچنین، تأکید سازمان ملل متحد بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه، فشار مضاعفی بر دبیرخانه وارد کرد.

این در حالی است که پذیرش پنج شرط دیگر، منجر به اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با پالرمو و به‌روز شدن گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور شده است.

محتوای اقدامات تقابلی جدید:

اقدامات تقابلی جدید ابلاغی به جهان شامل موارد زیر است:

1. محدودیت‌های تأسیساتی: عدم اعطای مجوز به مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی ایرانی برای ایجاد شعبه، زیرمجموعه یا دفتر نمایندگی جدید در جهان.
2. ممنوعیت متقابل: ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی خارجی در ایران.
3. محدودیت تراکنش: الزام کشورها به محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی، شامل رمزارزها، با ایران و اشخاص وابسته.
4. بررسی دقیق (Due Diligence): الزام تمام کشورها به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران (شامل کمک‌های بشردوستانه، بهداشتی و هزینه‌های سفارت‌خانه‌ای) از منظر تأمین مالی تروریسم