بانک و بیمه
1 هفته پیش
همتی دوباره به شبکه بانکی هشدار دادپولشویی در شعب بانک‌ها زیر ذره‌بین بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام شناسایی حجم قابل توجهی از تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، به مدیران عامل بانک‌ها نسبت به مسئولیت مستقیم در عملکرد شعب هشدار داد. این هشدار در ادامه مجموعه اقدامات نظارتی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مطرح شده و نشان می‌دهد برخورد با حساب‌های مشکوک، تراکنش‌های غیرعادی و بانک‌های کم‌کار در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی وارد مرحله جدی‌تری شده است.