آرشیو برچسب: مرکز اطلاعات مالی

مرکز اطلاعات مالی در خصوص FATF بیانیه مهم داد

در پی برخی واکنش‌ها در خصوص بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره نتایج اجلاس اخیر FATF و با هدف تنویر افکار عمومی، بیانیه‌ای تکمیلی این مرکز صادر کرد.

عارفه سلیمانی

ادامه مطلب

آخرین اخبار 1 سال پیش

باید با مفسدان اقتصادی قاطعانه برخورد شود

به گزارش نماداقتصاد، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چند ساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پول‌شویی و جرایم منشأ پول‌شویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و… تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین […]

عارفه سلیمانی

ادامه مطلب