به گزارش نماد اقتصاد، سید محمدحسین عادلی در نشست «مروری بر وضعیت ایران در FATF» با تأکید بر اینکه متأسفانه اغلب صحبتها در این خصوص منطبق بر واقعیت نیست، گفت: FATF نمیتواند به جایی برود و بگوید من این گزارش را تهیه کردهام، بدون اینکه مقامات ملی کشور آن را قبول داشته باشند. یعنی یک […]
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهعنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولتها تلاش کرده از کشیدهشدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال […]
به گزارش نماد اقتصاد، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی عنوان کرد: شاید تحریم های آمریکا با یک توافق سیاسی و به سرعت قابل رفع باشد لیکن خروج از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی ترویسم پروسه ای فنی […]
به گزارش نماد اقتصاد، سید حمید حسینی با تشریح تبعات عدم عضویت ایران در FATF، اظهار کرد: در دنیا یک سری قواعد و پیماننامههایی وجود دارد که هر کشوری بخواهد از یک سری امتیازات و امکانات استفاده کند باید از قواعد مذکور پیروی و به پیماننامهها پایبند باشد. عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی […]
به گزارش نماد اقتصاد، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود درباره طرح ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان در خصوص لزوم رسیدگی مجدد مجلس به لوایح پالرمو و cft گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهار نظر کرده است و […]
به گزارش نماد اقتصاد، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: FATF چالش دائمی تمام کشورهای دنیاست و کشورهایی که در لیست خاکستری یا لیست کشورهای پرخطر قرار گرفته و از آن خارجشدهاند نیز مشابه ما برنامه اقدام داشتهاند و برابر فرایندی که در اسناد حکمرانی […]
به گزارش نماد اقتصاد، ایرج رهبر رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران و رئیس انجمن انبوهسازان استان اظهار داشت: باید با تصویب FATF بهانهای که در حال حاضر در دست سیاستگذاران خارجی است، که به استناد آن، در حوزههای مختلف مالی و اقتصادی، از پذیرش ما خودداری میکنند، از آنها گرفته […]
به گزارش نماد اقتصاد، سید عباس عراقچی در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه رئیسجمهور چهارشنبه(امروز) به دعوت امام علی رحمان رئیسجمهور تاجیکستان به این کشور سفر میکند ور روز جمعه نیز به روسیه سفر خواهد کرد، گفت: رئیسجمهور در جریان سفر به تاجیکستان علاوه بر دیدار با مقامات سیاسی، در نشست مشترک تجار و […]
به گزارش نماد اقتصاد، هادی خانی دراینخصوص گفت: «تحلیل گمانهزنیهای رسانهای اخیر درباره موضوع FATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگسازی و ادراکسازی صحیح روبهرو هستیم.» این مقام مسئول در همین ارتباط به تشریح مأموریتهای اصلی FATF پرداخت و گفت: «دبیرخانه گروه […]