سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» راه اندازی شد

به گزارش نماداقتصاد، مرکز اطلاعات مالی از راه‌اندازی دو سامانه جدید خبر داد: «سامانه مبارزه با پولشویی (سمام)» و «سامانه برخط استعلامات (سبا)» این سامانه‌ها با هدف افزایش شفافیت مالی، بهبود مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده‌اند.

سامانه سمام با اتصال به نهادهای مرتبط، داده‌های تراکنش‌های مالی را به‌صورت متمرکز جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را شناسایی و تحلیل می‌کند. این سیستم به‌صورت خودکار فرآیندهای ارزیابی را انجام می‌دهد تا گزارش‌های دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند.

سامانه سبا نیز به‌منظور تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شده است.