بیمه ملت به مجمع عمومی عادی سالیانه می‌رود
به گزارش نماد اقتصاد، بر اساس آگهی منتشر شده در روزنامه ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، یکشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل ارم برگزار می‌شود.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های بین المللی هتل ارم، سالن سپهر به نشانی: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب برگزار می‌گردد.
لذا از سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آن دعوت می‌گردد، با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیات‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها
۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق‌الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴- انتخاب اکچوئر رسمی (اصلی و علی البدل)، مطابق با ماده ۱۶ آیین‌نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ج. ا. ا. و تعیین حق‌الزحمه آنها برای سال مالی به منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
۶- تعیین پاداش اعضای هیات‌مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ و حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳
۷- تعیین و تصویب حق حضور اعضای کمیته‌های حسابرسی، ریسک، انتصابات و سرمایه‌گذاری
۸- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت‌های اجتماعی و عام‌المنفعه
۹- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می‌گردد، جهت مشاهده آنلاین و آگاهی از تصمیمات مجمع از طریق لینک roka-co.com/melat اقدام نمایند.
