برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت شیراز
به گزارش نماد اقتصاد، در جلسه مذکور در خصوص دستورجلسات زیر تصمیم گیری شد:
– تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به 29/12/1402
– انتخاب حسابرس و بازرس قانونی : موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 1403
– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال
– تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره : مبلغ 000ر000ر82 ریال ناخالص برای هر ماه به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه
– تعیین پاداش هیات مدیره : مبلغ 000ر15 میلیون ریال – تقسیم مبلغ 910ر19 میلیارد ریال ( به ازای هر سهم 810ر1 ریال ) به صورت خالص به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت بین سهامداران
– تخصیص مبلغ 324ر13 میلیارد ریال ( معادل 40 درصد سود خالص شرکت ) به حساب سایر اندوخته ها، مخصوص اجرای طرح( پروژه) های کیفی سازی و توسعه زنجیره پایین دستی
– تخصیص مبلغ 000ر000ر66 ریال بابت حق حضور اعضای کمیته حسابرسی، انتصابات و سایر کمیته های تخصصی – تخصیص مبلغ 000ر100 میلیون ریال بابت حق هزینه های مسئولیت اجتماعی جلسه مجمع در ساعت 12:30 به پایان رسید.
